工作内容
1、建立健全洗钱风险管理相关政策、程序、管理制度等;
2、反洗钱法律法规和监管要求梳理、分析,贯彻落实反洗钱法律法规和监管要求,建立健全反洗钱内部控制制度及内部检查机制;
3、识别、评估、监测洗钱风险,提出控制洗钱风险的措施和建议,及时报告;
4、持续检查洗钱风险管理策略及洗钱风险管理政策和程序的执行情况,对违反风险管理政策和程序的情况及时预警、报告并提出处理建议;
5、建立反洗钱工作协调机制,指导业务部门开展洗钱风险管理工作;
6、协调各相关部门开展客户洗钱风险分类管理:
7、组织落实交易监测和名单监控的相关要求,按照规定报失
大额交易和可疑交易以及其他反洗钱相关报告;
8、牵头配合反洗钱监管,协调配合反洗钱行政调查:
9、协调相关部门开展反洗钱宣传和培训、建立健全反
效考核和奖惩机制、建设完善反洗钱信息系统
10、编制、报送反洗钱工作相关报告;
11、其他反洗钱及合规相关事务处理:
12、上级安排的其他工作。